Persoonscontrole Bedrijfscontrole Inzage API

 

Yes! We zijn enorm blij en trots te kunnen melden dat we de ISO 9001 certificering hebben behaald!

 

De onafhankelijke geaccrediteerde certificatie instelling TÜV heeft CrimiMail B.V. officieel ISO 9001 gecertificeerd. Deze certificering toont aan dat we onze bedrijfsprocessen continu beheersen en verbeteren.

 

René Beukema, directeur CrimiMail B.V.: "Wij streven er altijd naar om onze producten en dienstverlening zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en de kwaliteit ervan te waarborgen. Met het behalen van het ISO 9001 certificaat kunnen we laten zien dat wij vooropstellen wat onze klanten belangrijk vinden aan onze producten en dienstverlening en dat wij systematisch aan die verwachtingen voldoen."

Welkom bij CrimiMail

 

 

CrimiMail
Het gebruik van CrimiMail geeft u informatie over de betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en het betaalgedrag van personen en/of bedrijven 
CrimiMail is speciaal ontwikkeld om het aantal fraude gevallen binnen de verhuur- en leasebranche te verminderen, hierdoor is de internationale database dubieuze huurders CrimiMail B.V. in 2003 ontstaan.

 

Leden van CrimiMail kunnen via een closed-user group elkaar waarschuwen voor mogelijke misstanden op het gebied van fraude, faillissementen en wanbetaling, 
Maak van het registeren van twijfelachtige huurders, of het controleren ervan, een vaste gewoonte. Het registeren van deze twijfelachtige zakelijke of particuliere huurders is eenvoudiger dan ooit. Daarmee beperk u niet alleen uw bedrijfsrisico maar ook dat van uw collega-verhuurondernemers. 

 

Databronnen
CrimiMail is ontwikkeld met koppelingen voorzien van de ‘’best-in-class’’ wereldwijde databronnen om al in een vroeg stadium inzicht te krijgen in het risico van bedrijven en personen. Het succes van CrimiMail wordt bepaald door onze flexibele doelgerichte aanpak, specifieke expertise van Credit & Fraude vraagstukken en de kwaliteit van onze software en databronnen.


Bedrijfscontrole

Door de uitgebreide check mogelijkheden voor bedrijfscontroles weet u precies met wie u zaken doet en wat u kunt verwachten over de betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en het betaalgedrag van het bedrijf waar u meer informatie over wilt.  

 

  Basis Basis plus Standaard Uitgebreid
CrimiMail registraties*        
Algemene bedrijfsgegevens        
Locatiefoto en kaart        
Faillissementen en insolventies        
BTW-nummercontrole        
Risicorating        
Betaaltermijn        
Betaalgedrag historie        
Bestuurders / Directeuren        
Kredietadvies        
Holding / Aandeelhouders        
Drie jaar balansdata        
Vijf jaar balansdata        
Vijf jaar balansdata holding        
Dochter en zusterbedrijven        
Bedrijven van bestuurder / directeuren        
Aanvullende informatie kredietbeoordelingen        
Bedrijfsstructuur en historie        

* Terugkoppeling uit de verschillende databases vindt alleen plaats indien u hiervoor een overeenkomst heeft afgesloten

KvK uittreksel
Officieel KVK uittreksel bedrijf real-time (nieuw) en historisch.

 

 

Bedrijfscontrole
Er zijn meerdere types bedrijfscontroles beschikbaar. De meest uitgebreide bedrijfscontrole geeft een zeer nauwkeurig beeld van de kredietwaardigheid en de structuur van het bedrijf, zusterbedrijven, gedeponeerde balans, winst- en verliesrekeningen van de afgelopen vijf jaar, bestuurders die een bevoegdheid hebben en de bedrijfsmatige verbintenis met andere bedrijven.

Maatwerk bedrijfscontroles zijn ook een mogelijkheid. 

 

 

BTW-nummer controle
De BTW-nummer controle geeft inzage in de geldigheid van het BTW-nummer, algemene bedrijfsgegevens en de rechtsvorm.

 

 

MKB controle
De MKB controle is speciaal ontwikkeld voor het controleren van eenmanszaak, VOF of maatschappen. Naast kredietwaardigheid en de structuur van het bedrijf vindt een controle plaats op het betaalrisico van de vennoten.

 

 

UBO controle
De UBO controle geeft u inzage in welke natuurlijke perso(o)n(en) de Ultimate Beneficial Owner (Uiteindelijke belanghebbende) is/zijn van het bedrijf.

 

 

PEP en Sanctie controle
De PEP en Sanctie controle geeft weer of de bestuurder voorkomt op één van de PEP-lijsten (politiek prominent persoon), sanctielijsten en negatieve media.

 

 

Acceptatie van bedrijfsmatige klanten
Middels de acceptatietoets is het mogelijk om op basis van 22 onderdelen het accepteren van nieuwe bedrijfsmatige klanten in te regelen.

 

 

Monitoring van bestaande klanten
 Middels de monitoring module is het mogelijk op dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis bedrijven te monitoren op positieve en negatieve veranderingen van bedrijfsstructuur en kredietwaardigheid.

 


Bedrijfscontrole Producten

 




 

KvK uitreksel
Met het online uittreksel KvK van de CrimiMail krijgt u inzage in de registratie van een onderneming.

Resultaten
- Algemene bedrijfsgegevens
- Bedrijfsstructuur en bestuurders
- Tekenbevoegde namens de onderneming

 

 

Basis bedrijfscontrole
De basis bedrijfscontrole van de CrimiMail controleert de algemene bedrijfsgegevens en het financiële risico van het bedrijf.

Resultaten
- Algemene bedrijfsgegevens
- Rechtsvorm
- Risicorating
- Kredietadvies

 

 

Standaard bedrijfscontrole
De standaard bedrijfscontrole van de CrimiMail controleert de algemene bedrijfsgegevens en het financiële risico van het bedrijf.

Resultaten
- Algemene bedrijfsgegevens
- Risicorating
- Betaalgedrag
- Kredietadvies
- Eigen vermogen
- Liquide middelen
- Holding / Moedermaatschappij weergave
- Faillissementen en insolventies
- Ondercuratelestellingen
- CrimiMail registraties
- ELENA registraties

 

 

Uitgebreide bedrijfscontrole
De uitgebreide bedrijfscontrole van de CrimiMail vult de hierboven beschreven standaard bedrijfscontrole aan met de volgende
resultaten:
- Gedeponeerde balans, winst- en verliesrekeningen
van de afgelopen drie jaar
- De opbouw van de taakverdeling binnen een organisatie
- De persoon die een mandaat uitoefent in een vennootschap
of vereniging, die zich bezighoudt met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard

 

 

BTW-nummer controle
De BTW-nummercontrole geeft inzage in de geldigheid van het BTW-nummer, algemene bedrijfsgegevens en rechtsvorm.
 

Note:

Voor het controleren van een eenmanszaak, VOF of maatschap is het raadzaam een MKB Check uit te voeren in plaats van een basis, standaard of uitgebreide bedrijfscontrole. De basis, standaard of uitgebreide bedrijfscontrole geven slechts beperkt inzage in kredietwaardigheid van een eenmanszaak, VOF of maatschap.

Persoonscontrole

Door het gebruik van Persoonscontroles weet u vooraf met wie u te maken heeft, Of er zorgen zijn over het nakomen van afspraken, en hoe u in de toekomst problemen kunt voorkomen.



   Basis Basis plus  Standaard  Uitgebreid  Volledig 
CrimiMail registraties*          
Failissementen en insolventie          
Curatele en onderbewindstelling          
Geldigheid ID-document          
Locatiefoto en kaart          
Persoonsonderzoek / Tenaamstelling          
Telefoonnummervalidatie          
Adresonderzoek          
Adresvalidatie          
Adresinformatie          
Statistische buurtinformatie          
Kredietwaardigheidstoetsing persoon          
Kredietwaardigheidstoetsing adres          
Kredietwaardigheidstoetsing postcode          
Kadaster / Vastgoed informatie          
Fraudedetectie          
Bedrijfsinformatie          
PEP- en sanctielijst          

* Terugkoppeling uit de verschillende databases vindt alleen plaats indien u hiervoor een overeenkomst heeft afgesloten

Basis persoonscontrole
De basis persoonscontrole controleert of de persoons- of adresgegevens geregistreerd staan op een branche waarschuwingsregister.

 


Persoonscontrole basis plus
De basis plus controle controleert naast de persoons- of adresgegevens ook of er insolventies en ondercuratelestellingen bekend zijn

 


Standaard persoonscontrole
Naast de resultaten uit de basis persoonscontrole geeft de standaard persoonscontrole weer welke informatie er bekend is over de opgegeven persoon en het opgegeven adres.

 

 

Uitgebreide persoonscontrole
Als toevoeging op de resultaten uit de standaard persoonscontrole controleert de uitgebreide persoonscontrole op het betalings-risico en de kredietwaardigheid van de opgegeven persoon, adres en postcode.

 

 

ID-documentnummercontrole
De ID-documentnummercontrole controleert of het document staat geregistreerd als geldig, gestolen of verlopen.

 

 

PEP en Sanctie controle
De  PEP en Sanctie controle geeft weer of de persoon voorkomt op één van de PEP-lijsten (politiek prominent persoon), sanctielijsten en  negatieve media.

 

 

Acceptatie van personen als klanten
Middels de acceptatietoets is het mogelijk om op basis van 22 onderdelen het accepteren van nieuwe personen als  klanten in te regelen.

 

Monitoring
Middels de monitoring module is het mogelijk op dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis personen te monitoren op negatieve veranderingen.


Persooncontrole Producten

 



Basis persoonscontrole
De basis persoonscontrole van de CrimiMail controleert of de persoons- of adresgegevens geregistreerd staan. U ziet of de data van de gecontroleerde persoon reden tot twijfel geeft.

 

Standaard persoonscontrole
De standaard persoonscontrole van de CrimiMail controleert welke informatie er bekend is over de opgegeven persoon en het opgegeven adres, naast de basis persoonscontrole.

 

Uitgebreide persoonscontrole
De uitgebreide persoonscontrole van de CrimiMail controleert het betalingsrisico en de kredietwaardigheid van de opgegeven persoon, adres en postcode, naast de controles uit de standaard persoonscontrole. Welke betalingservaringen zijn er bekend van de opgegeven persoon? Is deze persoon in aanraking geweest met een deurwaarder of incassobureau? Is deze persoon betrokken bij faillissementen, insolventies of ondercuratelestellingen?

Resultaten
Kredietwaardigheidstoetsing
- Persoon
- Adres
- Postcode
- Persoon- en adresgegevens
- Tenaamstelling
- Adresonderzoek
- Adresvalidatie
- Adresinformatie
- Telefoonnummervalidatie
- Faillissementen en insolventies
- Ondercuratelestellingen
- CrimiMail registraties
- ELENA registraties

 

 

Optioneel: ID-documentnummercontrole
ID-documentnummercontrole biedt u de mogelijkheid het
documentnummer te controleren. U krijgt te zien of het document staat geregistreerd als niet geldig, gestolen of verlopen.
 

Contact

Bedrijfsnaam: CrimiMail support
Algemene voorwaarden
Postbus: 333
Postcode: 2740 AH
Plaats: Waddinxveen
Algemeen telnr.: +31 (0)85 732 55 22
Faxnr.: +31 (0)85 732 55 21
E-mail: info@crimimail.com