PEP- en Sanctie en negatieve media

Wij helpen organisaties om snel en effectief te voldoen aan regelgeving op het gebied van compliance, Wwft en risicobeheer. Wij bieden toegang tot actuele PEP- (Politically Exposed Persons) en sanctielijsten, zodat u eenvoudig kunt controleren of personen of entiteiten aan een verhoogd risico verbonden zijn.

Met onze oplossing:

• Ontvangt u realtime informatie uit wereldwijde sanctielijsten, inclusief de EU, VN, OFAC (VS) en het VK.
• Screent u automatisch op PEP’s en andere hoog risicoprofielen.
• Voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en voorkom reputatierisico’s.